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邢臺隆堯

隆堯三地合作社創始人鞏群海被駁回上訴 維持原判

發布日期:2017-11-27 16:39:09信息來源: 柏鄉牡丹網點擊: 我要評論()
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  河北省邢臺市人民檢察院

  起 訴 書

  邢檢公訴刑訴〔2015〕73號

  被告人鞏某某,男,1955年*月*日出生,公民身份號碼132226195501******,漢族,初中文化程度,農民,隆堯縣某某鎮某某村人。隆堯縣某某農民專業合作社(以下簡稱某某合作社)理事長、法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2014年12月19日被隆堯縣公安局刑事拘留,2015年1月16日經隆堯縣人民檢察院批準,由隆堯縣公安局執行逮捕。

  本案由隆堯縣公安局偵查終結,邢臺市公安局以被告人鞏某某涉嫌集資詐騙罪,于2015年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人,已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,退回偵查機關補充偵查二次。

  經依法審查查明:2007年*月*日,以被告人鞏某某為首的*戶農民在隆堯縣工商局注冊成立了某某合作社,鞏某某任理事長、法定代表人,劉某某(另案處理)任總經理。劉某某在柏鄉縣發展社員,先期發展的社員成為骨干社長。2008年鞏某某和劉某某商定免費給社員發放液面肥,吸收更多群眾入社。2009年末,鞏某某與劉某某商定,以“入股分紅”形式,吸收資金。2010年初,以劉某某為主導的某某合作社柏鄉縣網點,開始吸收社員“股金”,讓社員“集資入股”,并按一定比例對入社社員以實物(米、面、油、香油、化肥等物資)的方式“返利、分紅”,并承諾年內返還入股的本金,社員“分紅”比例約為入股股金的20%左右,同時社長可享受其所吸收資金的5%作為服務費。2012年9月份經鞏某某同意,雷某某(另案處理)任某某合作社隆堯縣網點負責人,按鞏某某和劉某某制定的模式執行,所吸收資金不再上交柏鄉某某合作社。2013年社員訂貨后,鞏某某和劉某某商定把物資折成現金給社員,一年之內返還訂金。為擴大某某合作社影響,二人還制定給社員雙倍返還會費,吸引社員參加。所有合作社的社長都按鞏某某制定的模式以某某農民專業合作性的名義吸收社會上不特定對象資金,用后來社員的入社資金給前面社員分紅。

  自2010年初至2014年12月18日,被告人鞏某某在明知某某合作社無任何經營實體、無任何盈利、未得到任何中央財政補貼、社會捐贈、所有資金開支來源于群眾的集資、且吸收來的資金沒有用于生產經營、合作社的運作模式會形成巨額虧空的情況下,以高額回報為誘餌,以非法占有為目的,在未經國家有關部門批準的情況下,使用虛假宣傳的方法,讓劉某某、雷某某等人以某某合作社名義廣泛向社會不特定人員非法集資,截止案發未返還資金共計人民幣3270481736.3元。其中,劉某某吸收人民幣6600553158.1元,未返還人民幣2466251429.3元。雷某某吸人民幣2744758584元,未返還人民幣804230307元。

  認定上述事實的證據如下:物證;書證;審計報告;證人證言;被害人陳述;同案犯供述;被告人供述與辯解等。

  本院認為,被告人鞏某某以非法占有為目的,使用詐騙方法向社會公眾非法吸收資金,數額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規定,提起公訴,請依法判處。

  此 致

  邢臺市中級人民法院

  檢察員:王峰

  2015年12月11日

  附:

  1.被告人鞏某某現羈押于隆堯縣看守所;

  2.偵查卷宗27冊

 

  從中國裁判書文網獲悉,河北省邢臺市中級人民法院審理邢臺市人民檢察院指控原審被告人鞏群海犯集資詐騙罪一案,于2016年12月29日作出(2016)冀05刑初20號刑事判決。原審被告人鞏群海不服,提出上訴。上訴到河北省高級人民法院,于2017年4月26日判決如下:

 

  本院認為,上訴人(原審被告人)鞏群海利用三地合作社的形式,以非法占有為目的,未經有權機關批準,使用虛假宣傳、以高額實物回報和高額利息為誘餌等詐騙方法向社會公眾募集資金,其行為已嚴重損害了國家的金融管理制度和公私財產的所有權,構成集資詐騙罪。詐騙數額特別巨大。一審判決認定鞏群海犯集資詐騙罪的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當。審判程序合法。上訴理由和辯護意見本院均不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第(一)項、第二百三十三條之規定,裁定如下:駁回上訴人(原審被告人)鞏群海上訴,維持原判。本裁定為終審裁定。

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